Riesgo empresarial y cumplimiento LAFT - Informa Colombia
Ponemos a tu disposición las mejores Soluciones de Información para gestionar el riesgo financiero de tu empresa y reducir el riesgo de impago, así como herramientas de prevención de riesgos sancionatorios, disciplinarios y/o LA/FT para que puedas tener un conocimiento integral de tus clientes, proveedores, asociados, empleados, entre otros.
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Gestión de Riesgos y LA/FT
Acceso al listado más completo de fuentes para gestión de riesgos, sanciones administrativas y/o disciplinarias y riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Vinculaciones empresariales
Minimiza los riesgos de fraude conociendo las relaciones entre las empresas o de estas con sus administradores.
Homologación de proveedores
Un estudio para analizar la salud actual de tus proveedores según el sector en el que se encuentran, así como su nivel de riesgo, estado, tamaño, ubicación, incidencias judiciales y facturación.
Orbis
Analiza y compara empresas a nivel global. Orbis tiene información sobre más de 375 millones de empresas.
Fichero de Reclasificación de Clientes (FRC)
Monitorea, analiza y compara la información y estadísticas de tus clientes, proveedores, competencia y terceros. El FRC te permite recibir mensualmente y de manera consolidada los datos de tu interés.
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