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Las bases de datos para empresas son sin duda, una herramienta clave para tomar decisiones más inteligentes, seguras y estratégicas, especialmente en mercados B2B donde los errores pueden salir muy caros.

El deporte colombiano no solo mueve pasiones, también grandes sumas de dinero, por eso, un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en ligas y federaciones es clave para prevenir riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El cumplimiento del SAGRILAFT en Colombia es clave para proteger tu empresa ¿En qué consiste? Protege la estabilidad, reputación y continuidad de tu negocio, además es clave para prevenir riesgos como el Lavado de Activos o la Financiación del Terrorismo es fundamental.

Los datos financieros de empresas son mucho más que cifras, son señales que, bien interpretadas, pueden ayudar a identificar oportunidades, prevenir riesgos y tomar decisiones estratégicas con mayor seguridad.

Firmar un contrato con una empresa sin conocer su salud financiera puede traer consecuencias que van desde retrasos en pagos hasta el incumplimiento total de lo acordado. Revisar los estados financieros de una empresa antes de formalizar cualquier acuerdo es más que una buena práctica: es una necesidad estratégica.

En Colombia, se conocen como listas vinculantes, listas cautelares o listas restrictivas aquellas que, de acuerdo con la ley y las normas vigentes, deben ser obligatoriamente consultadas para el cumplimiento de los sistemas SARLAFT, SIPLAFT, SAGRILAFT, entre otros.

En la modificación del Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017, se incluyó el “Régimen de Medidas Mínimas”, un modelo más sencillo del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT).

Administrar correctamente la cartera de clientes es clave para el crecimiento de cualquier empresa. No solo se trata de vender, sino de construir relaciones a largo plazo que generen estabilidad y nuevas oportunidades de negocio.