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En las finanzas y la contabilidad donde los datos fluyen a velocidades asombrosas y las decisiones se toman en fracciones de segundo, la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta indispensable. Desde la automatización de tareas rutinarias hasta el análisis de datos complejos, la IA está revolucionando la forma en que se gestionan los aspectos financieros de las empresas.
La sigla PEP hace referencia a las personas que están políticamente expuestas. Estas personas se destacan por tener cargos altos, influyentes e importantes, como puede llegar a ser un presidente de la nación, un vicepresidente, ministros y hasta directores de organizaciones internacionales como la ONU o UNICEF.
En el mundo empresarial, la capacidad de entender y conectar con clientes potenciales es un factor determinante para el éxito. Aquí es donde entran en juego las bases de datos, que aparentemente suelen ser tomadas como depósitos de información, sin embargo, en realidad son las piedras angulares de la segmentación y la prospección empresarial.
El lavado de activos es un delito que consiste en justificar ante las entidades financieras ciertas cantidades de dinero obtenido por actividades ilícitas, de esta forma se legalizan grandes sumas de dinero que pueden ser utilizadas con tranquilidad por parte de los lavadores de dinero, sin levantar sospechas e investigaciones, por parte de las autoridades.
Para contener con más efectividad el crimen organizado dentro de las empresas colombianas, la Superintendencia de Sociedades ha obligado a algunas empresas a implementar el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) o SAGRILAFT, antes del 31 de mayo de este año. ¿Sabes si tu empresa está llamada a diseñar y ejecutar estos nuevos protocolos? Si no lo sabes, aquí te lo aclaramos.
Debes aplicar el SAGRILAFT si:
En el mundo empresarial actual, la toma de decisiones informadas es fundamental para el éxito y la sostenibilidad de cualquier empresa. En este contexto, la información empresarial se distingue como la base sobre la cual se construyen las estrategias y se delinean los caminos hacia el logro de los objetivos organizacionales. Desde la pequeña empresa local hasta las multinacionales, la información empresarial es un recurso invaluable que influye en cada aspecto de la operación y gestión empresarial.
El panorama económico global está en constante evolución, y cada año trae consigo nuevas tendencias que moldean el rumbo de los mercados financieros y empresariales. A medida que nos adentramos en el año 2024, es crucial entender las fuerzas que impulsarán el crecimiento y los desafíos que enfrentaremos en el ámbito económico.
Las listas LA/FT, que se dividen en listas restrictivas y vinculantes, son bases de datos internacionales donde registran personas, empresas, u organizaciones que están involucradas, o están siendo investigadas, por actividades sospechosas como lavado de activos, y por lo tanto asociarse con ellas representa un riesgo latente.