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Los sujetos obligados son aquellos que deben cumplir con lo dispuesto en los Capítulos 10 y 13 de la Circular Básica Jurídica de la Supersociedades, los cuales definen los parámetros del SAGRILAFT y el PTEE.
Para todas las compañías, especialmente para las MiPymes, es esencial evaluar la capacidad financiera de sus clientes y proveedores antes de hacer negocios con ellos. La capacidad financiera se refiere a la facultad de una empresa para cumplir con sus obligaciones financieras a largo plazo, incluyendo el pago de deudas y el mantenimiento de un flujo de efectivo saludable.
El concepto compliance hace referencia a un grupo de prácticas y procesos que una compañía implementa para asegurar que las actividades realizadas cumplan con las leyes, normas y estándares aplicables a su sector. La World Compliance Association define este término como un conjunto de buenas prácticas que las empresas adoptan con el objetivo de identificar y clasificar los riesgos operativos y legales.
Mantener un negocio o una empresa puede ser una tarea titánica, y es normal no saber por dónde empezar. Incluso las empresas pequeñas representan retos gigantescos que alguien debe solventar, y en muchas ocasiones, ese alguien eres tú.
El Reporte de Operación Sospechosa, conocido comúnmente como ROS, es un
mecanismo de reporte que utilizan las empresas para informar a las
autoridades competentes sobre transacciones o actividades que podrían
estar relacionadas con actividades ilícitas, como el lavado de dinero o la
financiación del terrorismo.
Estos reportes son fundamentales para mantener la transparencia y la
seguridad en los sistemas financieros y cumplir con las regulaciones y
leyes aplicables.
Conviértete en experto en las actividades de una organización se suelen agrupar en bloques según su objetivo. Para poder llegar a este objetivo, existe un conjunto de actividades interrelacionadas entre sí, que a su vez pueden unirse a otras actividades en lo que se llaman procesos.
La debida diligencia es un proceso exhaustivo de investigación y evaluación que se lleva a cabo antes de tomar decisiones comerciales o legales importantes. En el contexto colombiano, este proceso se ha vuelto esencial para garantizar la transparencia, seguridad y eficiencia en las transacciones y negociaciones empresariales.
En primer lugar, el Sistema de Gestión de Riesgos LAFT hace referencia a las políticas, procedimientos y controles para la gestión de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.