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En el mundo empresarial actual, la ética y el cumplimiento normativo se han convertido en elementos fundamentales para el éxito a largo plazo de cualquier organización. El compliance, o también conocido como cumplimiento normativo, se refiere al conjunto de prácticas y políticas diseñadas para garantizar que una compañía opere de manera ética, cumpla con las normativas vigentes y promueva una cultura de transparencia y responsabilidad empresarial.
Siendo así, ¿qué son los pilares del compliance?
En el panorama empresarial actual, es común escuchar el término “offshore” relacionado con actividades financieras y empresariales. Sin embargo, muchas personas aún tienen dudas sobre qué son exactamente las empresas offshore, y si son beneficiosas o perjudiciales.
Las vinculaciones empresariales hacen referencia a la participación de una empresa de manera directa o indirecta en la gestión o el control del capital social de otra compañía.
En nuestro país las empresas deben cumplir una serie de requisitos para actuar dentro del marco de la ley y evitar posibles sanciones o multas. Acá te dejamos el paso a paso de qué necesitas hacer para tener tu empresa lista para la acción.
La gestión de riesgos empresariales es un proceso que ayuda a las empresas a identificar, evaluar y mitigar los riesgos a los que pueden estar expuestas. En Colombia, la gestión de riesgos empresariales se ha vuelto cada vez más importante debido a la incertidumbre económica, política y social que enfrenta el país.
El beneficiario final es la persona o entidad que posee o controla una empresa u organización. Esto puede incluir a las personas que poseen acciones o participaciones en una empresa, así como a las personas que ejercen un control significativo sobre la gestión y las decisiones de la compañía
Si bien, la información financiera se refiere a los registros financieros y datos contables de una empresa, incluyendo los ingresos, activos, pasivos entre otros. Estos se utilizan para evaluar el desempeño financiero de una empresa y tomar decisiones informadas sobre el futuro.
En principio, la gestión de riesgos LA/FT se trata de un conjunto de medidas que se deben implementar para evitar que las empresas sean utilizadas para actividades ilícitas, como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.