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El delito del Lavado de Activos ha desencadenado en Colombia y en el mundo múltiples acciones, tanto a nivel legislativo como operativo, por ende, para mitigar y controlar esto, el gobierno con los años se ha visto en la obligación de crear distintos entes, organismos o procesos para regular todo lo relacionado a estas actividades ilegales.
Dentro de cualquier organización, las políticas y los principios a seguir son imprescindibles para que todos los equipos funcionen como engranajes y estén alineados con las normas. Cuando no hay políticas definidas, lo único que la empresa va a reflejar, tanto interna como externamente, es caos, inexperiencia y carencia de credibilidad.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada realizo una actualización al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, denominado SARLAFT 2.0, a través de las Circulares Externas 20240000275 y 20240000245 de 2024.
Las mejores decisiones se basan en datos, ¿no es así? Para emprender acciones que lleven a tu empresa al éxito, es necesario investigar a fondo los procedimientos y las razones para ejecutar de la manera más específica posible.
¿Reconoces la importancia del marketing y cómo puede transformar el curso de tus resultados?
Los estados financieros son mucho más que simples informes contables; son herramientas clave que ofrecen una visión profunda y significativa de la salud financiera de una organización, permitiendo ver y analizar su balance general, estado de resultados o estado de flujo de efectivo. Cada uno de ellos presenta información relevante y necesaria para tomar decisiones de negocio.
Sabemos que la similitud entre estos términos puede generar cierta confusión y que sin quererlo, podríamos estar haciendo un uso inadecuado de ellos.
La sigla PEP hace referencia a las personas que están políticamente expuestas. Estas personas se destacan por tener cargos altos, influyentes e importantes, como puede llegar a ser un presidente de la nación, un vicepresidente, ministros y hasta directores de organizaciones internacionales como la ONU o UNICEF.